2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 550,094,711 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.8847 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书的出席了会议；公司部分高管列席了会议； 4、见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案（草案）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 6、议案名称：关于公司续聘2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易 预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 8、议案名称：关于公司2019年度提供对外担保的议案 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 9、议案名称：关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2018年度公司董事、监事 薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 11、 议案名称：关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案 13.01议案名称：本次发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.02议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.03议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.04议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.05议案名称：债券利率 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.06议案名称：还本付息的期限和方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.07议案名称：转股期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.08议案名称：转股股数确定方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.09议案名称：转股价格的确定及其调整 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.10议案名称：转股价格的向下修正 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.11议案名称：赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.12议案名称：回售条款 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.13议案名称：转股年度有关股利的归属 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.14议案名称：发行方式及发行对象 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.15议案名称：向原股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.17议案名称：本次募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.18议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.19议案名称：募集资金存管 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 13.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 14、 议案名称：关于 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 15、 议案名称：关于 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 17、 议案名称：关于 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 18、 议案名称：关于 的 议案 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 550,071,711 99.9958 23,000 0.0042 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 关于2018年度董 1 事会工作报告的 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 议案 关于2018年度监 2 事会工作报告的 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 议案 关于公司2018年 3 年度报告及其摘 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 要的议案 4 关于公司2018年 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 度财务决算报告 关于公司2018年 5 度利润分配方案 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 （草案）的议案 关于公司续聘 6 2019年度审计机 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 构的议案 关于公司2018年 7 度日常关联交易 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 及2019年度日常 关联交易的议案 关于公司2019年 8 度提供对外担保 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 的议案 关于2019年度与 9 合营公司进行关 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 联担保的议案 关于提请股东大 会授权董事会确 认2018年度公司 10 董事、监事薪酬及 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 批准2019年度公 司董事、监事薪酬 额度的议案 关于终止向合格 11 投资者公开发行 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 公司债券的议案 关于公司符合公 12 开发行可转换公 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 司债券条件的议 案 13.01 本次发行证券的 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 种类 13.02 发行规模 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.03 债券期限 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.04 票面金额和发行 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 价格 13.05 债券利率 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.06 还本付息的期限 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 和方式 13.07 转股期限 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.08 转股股数确定方 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 式 13.09 转股价格的确定 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.10 转股价格的向下 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 修正 13.11 赎回条款 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.12 回售条款 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.13 转股年度有关股 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 利的归属 13.14 发行方式及发行 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 对象 13.15 向原股东配售的 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 安排 13.16 债券持有人及债 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 券持有人会议 13.17 本次募集资金用 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 途 13.18 担保事项 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 13.19 募集资金存管 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 本次发行可转换 13.20 公司债券方案的 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 有效期限 关于 的议案 关于 的议案 关于公司前次募 16 集资金使用情况 71,711 75.7155 23,000 24.2845 0 0.0000 报告的议案 关于 的 议案 关于 [点击查看PDF原文]